CFTC busca más de 500 millones de dólares del ingeniero ponzi de Bitcoin desaparecido

CFTC busca más de 500 millones de dólares del ingeniero ponzi de Bitcoin desaparecido

En resumen

La Comisión de Comercio de Mercancías y Futuros de los Estados Unidos está buscando una sentencia en rebeldía por el estafador de Bitcoin Benjamin Reynolds. La CFTC afirma que Reynolds engañó a más de 1.000 especialistas financieros de los 143 millones de dólares de Bitcoin en 2017. Los controladores están buscando además más de 400 millones de dólares en cargos de castigo como obstrucción a futuras estafas de Bitcoin.

Los controladores de EE.UU. están buscando la mayor parte de los mil millones de dólares de Benjamin Reynolds, un afirmado fabricante de tramas Ponzi que no pueden encontrar.

La Comisión de Comercio de Mercancías y Futuros de los Estados Unidos (CFTC) propuso el colosal castigo al tribunal de Nueva York, al que pide que determine el conjunto de pruebas contra Reynolds en su no comparecencia.

La oficina administrativa dijo que había agotado todas las opciones para incitar a Benjamin Reynolds, con sede en el Reino Unido, a presentarse ante el tribunal para tratar las acusaciones de conspiración Bitcoin Ponzi de 147 millones de dólares en 2017, según los registros del tribunal documentados el 20 de agosto.

El CTFC culpa a Reynolds de estafar a más de 1.000 especialistas financieros de un total de 22.858 Bitcoin en 2017, promoviendo los beneficios de un plan de intercambio criptográfico que nunca produjo realmente ningún rendimiento.

En su lugar, la empresa Control-Finanzas Limitadas de Reynolds pagó las demandas de retiro de los clientes que utilizaban los activos aportados por diferentes víctimas -gran estilo Ponzi- hasta que los especialistas cerraron el sitio de la organización en septiembre de 2017.

Reynolds siguió relacionándose con los clientes durante un período después de la evacuación del sitio, garantizando que las reservas de los clientes estaban seguras y las tareas se reanudarían antes de mucho tiempo. Verdaderamente, Reynolds se puso al día en la canalización de lo que sobrevivió de los activos de los clientes hacia cuentas en Corea del Sur, Suiza, Canadá y refugios de gastos marítimos como las islas Seychelles.

El conjunto mencionado por la CFTC incorpora una compensación de más de 143 millones de dólares perdidos por los inversores y un obstáculo adicional de 429 millones de dólares contra futuros posibles estafadores.

La CFTC no ha encontrado a Reynolds desde que documentó su única protesta en junio de 2019, aventurándose a tal extremo que puso anuncios en el periódico británico The Daily Telegraph durante medio mes mencionando su comparecencia ante el tribunal antes de pedir un esbozo de la sentencia. Los registros del tribunal muestran que Control-Finance Limited y Reynolds habían reclutado direcciones en Manchester, Inglaterra.

Como se detalla en , en caso de que la CFTC adquiera el juicio de la sinopsis mencionada, los especialistas podrían buscar las ventajas de Reynolds en los EE.UU. y en el extranjero para recuperar las cantidades de castigo asignadas.

Las posibles acusaciones penales están además sobre la mesa si el tribunal puede demostrar que Reynolds está negando el dinero del tribunal o de los inversores engañados.