Cómo las fuerzas del orden pueden detectar si los criminales están usando Crypto

Cómo las fuerzas del orden pueden detectar si los criminales están usando Crypto

En resumen

CipherTrace publicó una guía sobre cómo los agentes de la ley pueden olfatear el crimen criptográfico.Sugirieron que los agentes buscaran carteras criptográficas y frases de semillas.CipherTrace ha vendido sus herramientas forenses a agencias del gobierno de EE.UU.

La firma forense BlockchainBlockchain, CipherTrace, publicó hoy una guía útil para los agentes de la ley para ayudarles a reconocer cuando las criptodivisas están involucradas en investigaciones criminales.

La mayoría de sus consejos, sin embargo, serán muy obvios para cualquier persona con una comprensión primitiva de las criptocurrencias. Pero podría ser útil para un investigador despistado que aún no ha sido introducido en el cripto-desfile, y no estamos aquí para emitir un juicio sobre los miembros directos de la ley.

Según CipherTrace, los sheriffs y detectives de todo el mundo deben prestar mucha atención si la detención de un delincuente no da lugar a una enorme incautación de dinero en efectivo. Esto podría significar que los delincuentes han descubierto las generosas promesas del libro de contabilidad inmutable y lo están utilizando para ocultar el flujo de fondos robados.

El primer consejo de CipherTrace para las fuerzas del orden es comprobar si los delincuentes han instalado carteras de moneda cifrada en sus teléfonos o computadoras. “Estas podrían ser carteras de software o intercambios de criptografía a los que acceden a través de sus dispositivos”, dice. Esto se debe a que todo el mundo necesita una cartera criptográfica para enviar y recibir criptodinero.

La firma forense Blockchain también aconseja que las fuerzas del orden comprueben las aplicaciones de autenticación, ya que a menudo proporcionan pistas sobre las carteras utilizadas por los delincuentes. Las fotos y las capturas de pantalla también son útiles.

El siguiente es “Camada de Bolsillo” que contiene “palabras aparentemente aleatorias”. Papel, entradas extrañas en el diario, basura y cosas por el estilo. Esto se debe a que estas palabras, normalmente 12 pero a veces hasta 33, podrían formar frases-semilla para las criptas. Otra basura de bolsillo incluye recibos de cajeros automáticos de Bitcoin, que se encuentran en cualquier criminal lo suficientemente tonto como para dejar un rastro de papel para el dinero sin papel.

“Basura de bolsillo” puede ayudar a los policías a atrapar a los criminales criptográficos, dice CipherTrace. Imagen: CipherTrace

El último consejo de CipherTrace es buscar carteras de hardware, carteras de código de moneda que viven en pequeños dispositivos electrónicos. Éstas pueden parecer “memorias USB discretas y semillas de recuperación son sólo [palabras] aleatorias en una página”, escribió CipherTrace. Pero en realidad, pueden contener el botín de los vagabundos morales.

CipherTrace produce herramientas forenses que las fuerzas del orden pueden utilizar para rastrear cadenas de bloqueo. Al final de la guía, CipherTrace dijo que los investigadores diligentes podrían utilizar su herramienta, el inspector de CipherTrace, para “verificar fácilmente el origen de los fondos y detectar cualquier asociación con mercados oscuros u otra actividad delictiva”.

Este año, CipherTrace, que fue originalmente financiado a través de subvenciones de DARPA y la Seguridad Nacional de EE.UU., ha realizado tres ventas a agencias del gobierno de EE.UU., según los archivos públicos del gobierno.

El Servicio de Impuestos Internos gastó 1,85 millones de dólares en los servicios de CipherTrace este año y la Comisión de Valores y Bolsa gastó 32.000 dólares en dos compras. Los archivos públicos pueden omitir agencias que no están obligadas a revelar los fondos gastados en CipherTrace, las compras a los distribuidores de CipherTrace y los costes de suscripción.

El Grupo de Tareas sobre Ciberdigital del Departamento de Justicia escribió en un informe la semana pasada que “El actual uso terrorista de la criptocorriente puede representar las primeras gotas de lluvia de una próxima tormenta de uso ampliado”. Aún así, el uso de Bitcoin para fines nefastos representó sólo el 0,3% del volumen total del mercado en las últimas 24 horas, según datos de Chainalysis.

El dinero en efectivo, entonces, sigue siendo el rey entre los ladrones y los lavadores de dinero.