Estabilidad de la correa utilizada por los contrabandistas de dinero del cártel de la droga, afirma el Departamento de Justicia,Un foco de atención sobre la correa

Estabilidad de la correa utilizada por los contrabandistas de dinero del cártel de la droga, afirma el Departamento de Justicia,Un foco de atención sobre la correa

En resumen

El Departamento de Justicia abrió los documentos para un gran caso de contrabando de drogas.Acusaron a seis por lavado de dinero, soborno y otros cargos.El grupo supuestamente usó a Tether para sobornar a los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos abrió ayer documentos sobre un caso de contrabando de drogas y lavado de dinero en América Latina, en parte facilitado por la empresa Tether.

Seis fueron arrestados, cinco de ellos nacidos en China y viviendo en América Latina o en los Estados Unidos; uno vivía en Hong Kong. Un tribunal de Virginia presentó cargos contra Xizhi Li (alias “Z”, “AKA “Piglet”); Jianxing Chen (alias “Big Brother Heng”, alias “John”); Jiayu Chen (alias “John’s Brother in-law”); Jingyuan Li; Eric Yong Woo; y Tao Liu (alias “Antony/Jason/Lucas Liu”).

Los documentos, presentados el 24 de septiembre, alegan que los seis pasaron los últimos 12 años lavando “millones” para los cárteles de la droga. Supuestamente recogieron dinero que otros hicieron de la venta de cocaína en estacionamientos y hoteles, y luego movieron el dinero entre cuentas bancarias, casinos y negocios.

Los hombres fueron arrestados cuando un agente especial encubierto de la Agencia de Control de Drogas ofreció comprar pasaportes estadounidenses Tao a un precio de 150.000 dólares por pieza. El agente de la DEA dijo que conocía a alguien del gobierno de los EEUU que lo haría si Tao pagaba 10.000 dólares por adelantado. (En realidad, se trataba de otro agente de la DEA).

El agente de la DEA acordó dividir el costo con Tao para atraer a este (imaginario) administrador corrupto del gobierno a jugar a la pelota. Para hacer el pago, Tao envió 1.000 dólares de Tether, el stablecoinstablecoin de los EE.UU., a la cuenta del segundo agente de la DEA. Lo hizo cuatro veces, según la acusación.

Cinturón usado por los lavadores de dinero. Imagen: Departamento de Justicia

El tribunal quiere que los acusados pierdan al menos 30 millones de dólares. Los miembros de la presunta tripulación de blanqueo de dinero encriptados se enfrentan a cargos de conspiración para cometer lavado de dinero, soborno, intento de fraude de identidad, entre otros delitos.

Si los cargos se mantienen, cada uno podría cumplir al menos 10 años de prisión.