FT: El proveedor de la tarjeta criptográfica Wirecard mantuvo la extorsión durante los exámenes

FT: El proveedor de la tarjeta criptográfica Wirecard mantuvo la extorsión durante los exámenes

En resumen

Wirecard pagó más de 180 millones de dólares en falsos anticipos inestables en los tres meses iniciales de 2020. El examen del Budgetary Times encontró que se habían pagado más de 1.000 millones de dólares a supuestos cómplices de manejo de cuotas en Asia antes de la quiebra de la compañía. Los clientes de TenX y Crypto.com en Europa no pudieron utilizar las tarjetas de cheques crypto durante un periodo después de que Wirecard se hundiera.

Incluso mientras estaba bajo escrutinio, la organización de pagos a plazos Wirecard, que revisó unas cuantas tarjetas de crédito criptográficas, procedió con regalos de dinero que diezmarían la organización.

Eso es lo que indican las nuevas sutilezas dadas por el Financial Times, que encontró que alrededor de 155 millones de euros (180 millones de dólares) se pagaron como créditos inestables en los tres meses iniciales de 2020. 

Según un calendario dado por el Financial Times, la empresa de contabilidad mundial KPMG había estado explorando Wirecard desde octubre de 2019. 

El examen investigó si los jefes de Wirecard estaban engañando persistentemente a los especialistas financieros de la organización, acelerando una ruptura impresionante que demostró un contratiempo considerable para las organizaciones de recursos avanzados que pretendían trabajar con Wirecard para dar productos de tarjetas de crédito criptográficas similares a las de Visa.

Wirecard fue examinada por el Financial Times a tiempo hasta 2015, y los exámenes internos en los lugares de trabajo de Wirecard Singapur comenzaron en marzo de 2018. 

Las acciones de Wirecard alcanzaron su máximo nivel de incentivo en agosto de 2018. En los dos años siguientes se produjo una loca carrera de mezclas de dinero y la ampliación de la investigación de los controladores y revisores, hasta que Wirecard concedió en junio de 2020 que más de 2.000 millones de dólares sentía la pérdida de que se había registrado en los informes presupuestarios de la organización.

Los documentos obtenidos por el Financial Times muestran que los créditos a mediados de 2020 incluían más de 115 millones de dólares pagados a Ocap, una desconcertante organización ficticia con sede en Singapur que acababa de dejar de reembolsar los adelantos pasados de Wirecard antes de que terminara el año 2019. Ocap fue dirigida recientemente por un antiguo jefe de Wirecard, cuyo cónyuge ocupaba un puesto de responsabilidad en la organización cuando se prorrogaron los anticipos de 2020.

La avería de Wirecard causó problemas a los clientes de las empresas de tarjetas de crédito criptográficas TenX y Crypto.com en el Reino Unido y en Europa, impidiéndoles aumentar el valor de las tarjetas. La administración fue reestablecida para ciertos clientes cuando Wirecard fue aprobada para continuar la acción controlada unos días después del hecho.

El Financial Times encontró que Wirecard adicionalmente hizo créditos por un valor de más de 45 millones de dólares a una organización posterior con base en Singapur, Ruprecht Services.

Los préstamos se hicieron supuestamente como preinstalaciones a cómplices de manejo de cuotas de tarjetas a quienes Wirecard redistribuyó trabajo fuera de su ámbito monetario. Para marzo de 2020, se habían acreditado más de 1.000 millones de dólares a cómplices con sede en Asia considerados profundamente dudosos o a través de organizaciones falsas.

La avería de Wirecard fue un verdadero éxito en el segmento europeo de la tecnología de punta y causó incontables millones de dólares en desgracias para los especuladores y los clientes. En cualquier caso, también se rellena como un aviso a los devotos de la criptografía conectando con el marco presupuestario habitual, advirtiéndonos que sin confirmación, la tergiversación puede esconderse en lugares que no muchos esperan descubrir.