La binancia ayudó furtivamente a la policía a romper el anillo de lavado criptográfico de 42 millones de dólares

La binancia ayudó furtivamente a la policía a romper el anillo de lavado criptográfico de 42 millones de dólares

En resumen

Binance asumió un trabajo por temor a tres sospechosos en una operación ilegal de evasión de impuestos en Ucrania. Los cibercriminales habían lavado 42 millones de dólares a través del comercio en el curso de los últimos años. Tres fueron capturados en junio por las violaciones.

Comercio criptográfico Binance descubrió hoy una misteriosa empresa de seguridad que este año ayudó a la policía digital ucraniana a derribar a un grupo de matones que los especialistas afirman que lavaron 42 millones de dólares a través de dinero criptográfico

comercio de moneda digital en el curso de los últimos años.

El grupo de seguridad de Binance cooperó con la firma RegTech TRM para distinguir los intercambios entre Binance y el “Intercambiador Impenetrable” – intercambios con cheques de carácter aflojado ideales para los infractores que lavan dinero en efectivo.

A principios de este año, Binance “distribuyó activos extra” para investigar el tema, según una entrada de blog de hoy. Lo que descubrió les sorprendió.

Tirando de una cadena de “movimiento dudoso”, Binance, en colaboración con la Cyberpolicia de Ucrania, desenmarañó “una asociación cibercriminal responsable de una batalla por el rescate y el lavado de más de 42 millones de dólares en monedas digitales a lo largo de los dos últimos años”.

Se hicieron tres capturas en junio. La ciberpolicía ucraniana aseguró a los sospechosos en el distrito de Poltava. Además, descubrieron más de 200.000 dólares en equipo de PC y dinero, así como rifles de ataque, subametralladoras y municiones.

La ciberpolicía en junio compuso que los infractores lavaron dinero en efectivo en alrededor de 20 comercios en línea, y pusieron anuncios en discusiones en la tenue web. Cuando son acusados, los especuladores se enfrentan a una pena de hasta ocho años de prisión.

Pero hoy mismo se ha revelado la inclusión de Binance.

La binancia, que una vez se rumoreó que esquivaba la autoridad, actualmente asume un trabajo mayor que cualquier otro momento en la memoria reciente. En noviembre de 2019 marcó una actualización de la comprensión con el Ministerio de Transformación Digital de Ucrania.

El aviso implicaba que Binance permitiría al gobierno ucraniano hacer “componentes sencillos y convincentes” para el intercambio de criptografía y “condiciones valiosas para las empresas y los negocios”. 

El comercio criptográfico compuesto hoy en una declaración pública sobre la pala de lavado: “Para el bienestar y la manejabilidad de todo el negocio, es imperativo reconocer y ayudar a llevar a la equidad a los individuos que hacen un mal uso del dinero digital y que, por el contrario, influyen en el negocio y su notoriedad”.