La FinCEN multa al operador del mezclador de Bitcoin con 60 millones de dólares

La FinCEN multa al operador del mezclador de Bitcoin con 60 millones de dólares

La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha impuesto su primera sanción económica a un mezclador de Bitcoin.

FinCEN, la oficina del Departamento del Tesoro de los EE.UU. centrada en el lavado de dinero y la seguridad nacional, dio una bofetada a Larry Dean Harmon, el creador y operador de Helix and Coin Ninja, con una multa de 60 millones de dólares de dinero civil.

Harmon ya se enfrenta a cargos criminales de blanqueo de dinero por supuestamente ayudar a ocultar la fuente de más de 300 millones de dólares en Bitcoin para los clientes de AlphaBay Darknet de 2014 a 2017.

Un mezclador Bitcoin es un software o servicio que “mezcla” las monedas de los usuarios individuales con las de otros usuarios para mantener la privacidad de las transacciones. Pero el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha sugerido que los mezcladores son ilegales, al menos cuando se usan para encubrir transacciones criminales. Esa utilidad es exactamente la razón por la que los habitantes de Darknet los encuentran atractivos.

El comunicado de prensa de hoy que anuncia la sanción apunta a una aclaración de la FinCEN para el 2019 de que los mezcladores de moneda virtuales deben registrarse en la FinCEN y “mantener un programa de cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de dinero”, así como mantener los registros de las transacciones y reportarlas.

FinCEN dice que Harmon no ha hecho eso. No sólo Helix, que Harmon dirigió de 2014 a 2017, no era un negocio de servicios monetarios registrado, sino que “la investigación demostró que el Sr. Harmon ignoró deliberadamente sus obligaciones en virtud de la BSA [Ley de Secreto Bancario] e implementó prácticas que permitieron a Helix eludir los requisitos de la BSA”. Esto incluía no recopilar y verificar los nombres de los clientes, las direcciones y otros identificadores en más de 1,2 millones de transacciones”.

Además, la FinCEN alega que “Harmon, operando a través de Helix, borró activamente incluso la información mínima de los clientes que sí recogió”, incluso cuando se relacionaba con “narcotraficantes, falsificadores y estafadores”.