La policía holandesa incauta más de 30 millones de dólares en Bitcoin a los lavadores de dinero

La policía holandesa incauta más de 30 millones de dólares en Bitcoin a los lavadores de dinero

En resumen

Una pareja holandesa ha sido condenada por cargos de lavado de dinero. Las autoridades holandesas han confiscado Bitcoin por un valor aproximado de 33 millones de dólares. La noticia sigue a un giro de varios reguladores a los riesgos de lavado de dinero en la industria de la criptografía.

La policía holandesa ha incautado más de 2.500 Bitcoin por un valor aproximado de 33 millones de dólares. La incautación sigue a la condena de una pareja holandesa por el Tribunal de Distrito de Rotterdam por cargos de lavado de dinero.

La pareja holandesa había blanqueado casi 19 millones de dólares en los últimos dos años, según reveló el Servicio de la Fiscalía holandés.

Según un comunicado de prensa de OpenBaar Ministerie, la confiscación de Bitcoin no fue todo lo que se le quitó a la pareja. Las autoridades holandesas también confiscaron teléfonos celulares, discos duros y otros equipos informáticos, joyas y un vehículo.

Además, la pareja también tenía un negocio, donde se han confiscado 138.000 y 40.000 euros. Se ha pedido a ambas empresas pertinentes que paguen una multa de 45.000 euros cada una.

La pareja era residente de Hilversum, en Holanda. Se informa que ambos individuos compraron Bitcoin y comerciaron con la cripto moneda sin notificar a las autoridades fiscales. Además, la pareja entró en contacto con los clientes a través de un oscuro mercado web, donde la mayor parte de Bitcoin se comercializó inevitablemente.

Según se informa, ninguno de los dos individuos pidió nunca a sus clientes que mostraran identificación o realizaran un CSC, a pesar de que algunos tratos valen millones de euros.

Los individuos se enfrentan a dos, y dos años y medio de prisión respectivamente, y ambos individuos comenzarán con un periodo de 6 meses de prisión.

Las autoridades se centran en el blanqueo de dinero encriptada

Las autoridades están dirigiendo cada vez más su atención al lavado de dinero a través de la criptografía. En los últimos meses, los reguladores del Reino Unido y Suiza han tratado de hacer más estrictas las normas de criptografía a fin de frenar el blanqueo de dinero, con intercambios como el de Binance que trabaja con las autoridades para rastrear a los blanqueadores de dinero.

Mientras tanto, un informe de inteligencia del FBI filtrado ha revelado cómo la agencia rastrea el lavado de Bitcoin en la web oscura. Para las firmas de criptodivisas, las nuevas reglas AML están resultando onerosas – mientras que un informe reciente ha destacado que la mayoría del lavado de dinero se sigue realizando a través de los canales tradicionales.