Por qué los ciberdelincuentes y terroristas siguen usando Bitcoin

Por qué los ciberdelincuentes y terroristas siguen usando Bitcoin

En resumen

Los ciberdelincuentes y los terroristas a veces negocian en criptodivisas, ya sea para recaudar fondos, piratear o con otros fines. Pero las autoridades los están alcanzando, dicen dos de los principales fiscales de EE.UU.Parte de esto se debe a que casi siempre usan Bitcoin, un activo fácil de rastrear.

Los ciberdelincuentes continúan robando criptodivisas y los terroristas las utilizan para recaudar fondos, pero las autoridades los están alcanzando rápidamente porque, cuando utilizan criptodivisas, no pueden evitar utilizar Bitcoin.

Los grupos delictivos pueden tratar de ofuscar las pistas de sus fondos ilícitos utilizando criptodivisas más raras, pero a menudo terminan volviendo al mayor activo digital por capitalización de mercado, y así es como terminan siendo atrapados, según el juez Zia Faruqui y la fiscal Jessi Brooks, que han procesado varios casos de alto perfil relacionados con la criptografía, en el podcast de Unchained de hoy.

“Puedes comprar un Tesla con Bitcoin. Puedes comprar un Subway con Bitcoin. No puedes comprarlos con esas otras monedas de las que nadie ha oído hablar, y como todavía se encadenan para ofuscarse, al final del día, tienen que conseguir esto en moneda fiduciaria”, dijo Faruqui, añadiendo que este es el “punto de estrangulamiento donde las fuerzas del orden entrarán”. 

Bitcoin, en contra de la creencia popular, es una criptodivisa muy transparente y las transacciones son relativamente sencillas de rastrear en la cadena de bloques, lo que hace que la actividad delictiva sea fácil de seguir.

Utilizando el ejemplo del sindicato norcoreano Hacking Lazarus Group, que robó 250 millones de dólares en criptodólares de un intercambio en 2018, Faruqui y Brooks dijeron a la presentadora Laura Shin que al convertir los fondos de oscuras criptodólares en Bitcoin, las autoridades pudieron seguir el rastro de papeles y sancionar a los criminales.

Al menos dos cosas están en juego. Primero, dijo Brooks, los criminales no quieren perder su dinero en fichas volátiles, así que “querrán volver a Bitcoin para sentirse sólidos en lo que tengan allí”. 

En segundo lugar, Faruqui añadió que los delincuentes “siempre vuelven a Bitcoin” porque es “bien conocido y de confianza” y, en última instancia, puede convertirse fácilmente en el dólar estadounidense a través de los intercambios.

Los dos expertos también dijeron que los terroristas se estaban volviendo más hábiles en el uso de los medios de comunicación social para recaudar fondos, principalmente de Bitcoin, para actividades ilícitas.

En particular, Al-Qaeda ha utilizado la aplicación de mensajería Telegram para recaudar fondos para causas violentas. El grupo terrorista se escondió detrás de nombres de caridad en los canales de Telegram, pero dentro de los grupos “no eran tímidos en cuanto a lo que pedían”, publicando fotos de armas y equipo militar, dijo Brooks.

Las direcciones de Bitcoin utilizadas para recibir los fondos eran fácilmente rastreables y los activos fueron finalmente incautados por el Departamento de Justicia, añadió. 

Faruqui dijo que el Departamento de Justicia trata estas direcciones Bitcoin “como arte robado” y publica las direcciones que son utilizadas por los criminales, devaluándolas a su vez y haciendo que la gente sea menos propensa a tratar con ellas en intercambios de criptografía peer-to-peer como LocalBitcoins.

Pero mientras Bitcoin siga siendo la mayor y más confiable criptodivisa, al igual que el dólar americano, los criminales seguirán lidiando con ella.